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8分钟拦下87.6万元!广州市反诈中心成功阻止一起巨额诈骗案

时间:2018-08-0816:21  来源:新尧网  作者:新尧网  

金羊网记者 张璐瑶 通讯员 李柰 张毅涛

87.6万元被骗走,广州市反诈中心仅用8分钟就全额拦截涉案款项!7月31日16时,反诈中心接某科技公司财务张女士报警,称不法分子通过电邮及QQ冒充其公司老板要求“办理合同退款“,张女士于15时30分通过公司对公账号向对方农业银行个人账户转账87.6万元,随后与真老板核实时才发现被骗。

“有个80多万的!”反诈中心值班员小王接报后急急在接警大厅里喊起来,掌握嫌疑账号后,值班组长小何火速协调驻点农业银行于16时05分紧急止付,3分钟后,农业银行驻点工作人员吴经理反馈已成功止付嫌疑账号87.6万元,成功为企业避免了损失。

群里“老总”全是骗子

张女士回忆:7月30日15时许,该公司QQ邮箱收到一封邮件:“你现在去通知张某(该公司出纳)加一下公司高管QQ群,我现在有事安排。”发件人署名该公司法人代表高某,但该邮件并非由高某使用的邮箱发出。

7月31日9时,行政人员严女士打开公司邮箱发现这份邮件并回复了对方。14时许,严女士通过自己的QQ联系出纳张女士,通知其加入“新建的公司高管QQ群”。严女士告诉民警,公司确有高管QQ群,但她是普通员工不在群内。

出纳张女士按严女士指引加入QQ群。群内有自称公司法人代表的“高总”、监事“陈总”,两人在群内谈论与另一公司签了一份合同,对方已经交了一笔保证金,但现在发现合同有问题,要把保证金退回给对方公司。“高总”在群里声称自己在开会,要张女士电话联系对方公司“胡总”安排相关事宜,张女士致电“胡总”后,通过公司对公账户将87.6万元汇至一个农业银行个人账户。

15时35分,张女士通过网上银行汇出款项,过了10分钟,张女士隐约感到不对劲,马上跑去高总的办公室,当面核实后发现被骗。

诈骗分子挑普通职员下手

警方提醒:类似针对企业的诈骗案件中,不法分子为提高作案成功率,一般会绕开思维相对严谨、警惕性相对较高的财务人员,从普通岗位的职员下手,借同事之手骗取财务信任加入所谓“高管群”或其他特定交流渠道,进而诱骗财务调动资金。企业应加强对所有员工的防诈骗宣传教育和内部财务制度管理,同时严格管控内部通讯录等敏感信息。

企业财务人员向来是不法分子实施诈骗的重点目标,完善并严格执行公司内部的财务管理制度显得尤为重要,特别是针对来自QQ、微信、电子邮件等网络渠道的资金调度要求,务必与当事人进行电话或当面核实确认。如果遇到诈骗,应迅速报警并提供准确完整的嫌疑账号。

编辑:Qiudong
责任编辑:金羊网
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